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广东凯普生物科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知


来源:正规网络棋牌游戏      发布时间:2019-08-17 20:42     点击率:

  3、会议召开的合法、合规性:公司于2019年8月14日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《

  ①深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票时间:2019年9月2日9:30至11:30,13:00至15:00;

  ②”深交所互联,网投票系统(投票时间:2019年9月1日15:00至2019年9月2日15:00期间的任意时间。

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托他人出席现场“会议;

  (2)网络投票:股东在本公告公布的网络投票时间内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(进行表决。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

  (1)截至股权登记日2019年8月26日(星期一)15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

  8、现场会议召开地点:公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D 5-3-3-4小区)。

  上述议案已经分别由公司第三届董事会第三十次会议以及第三届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2019年8月15日公司在巨潮资讯网(披露的相关公告。

  议案1、3-5属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进“行公开披露。

  议案1属于股东大会特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决票的2/3以上通过。议案3-5需、采用累积投票制进行选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所,备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  (1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证件办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书办理登记手续;

  (2)自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件复印件办理登记手续;

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式办理登记,并仔细填写《股东参会登记表》(见附件二),以便登记确认;

  (;4)本次会议不接受电线、登记时间:本次股东大;会现场登记时间为2019年9月2日(星期一)上午9:00-12:00;下午14:00-15:00;采用信函或传线之前送达;或传线、登记地点:广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D 5-3-3-4小区广东凯普生物科技股份有限公司会;议室。

  (1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办!理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程本次股东?大会,公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址参加投票,网络投票的具体操作流!程见附件三。

  兹、委托先生(女士)(身份证号码: )代表本人/本单位出席广东凯普生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表:决权。本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意思进行表决,并授权其签署本次会议需要签署的相关文件。

  1、累积投票方式,即股东所持的每一股份拥有与候选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的投票权可以集中使用,也可以分开使用;

  对于采用累积投票制!的议案,在“选举票数”项下填报投给某候选人的选举票数,股东可以将票数平均分配给候选人,也可、以在候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。如果不同、意该候选人就投0票。

  2、对于非累积投票议案,请在相应的“表决意见”项下划“√”,其他符号无效。

  3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同,一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

  1。投票。代码与投票简称:投票代码“365639”,投票简称“凯普投票”。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限。进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在

  中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票。

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥!有的选举票。

  股东可以在2位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票。

  三、通过互联网投票系统的投票程序1。通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月1日15:00至2019年9月、2日15:00。

  2。股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3。股东、根据获取的服务密码或数字,证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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